สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章：
相关推荐：
- 京东7fresh生鲜超市亦庄开业 欲年内覆盖全北京
- สภาพอากาศกรุงเทพฯ 11 โมงเช้า ไม่มีฝน อุณหภูมิ 29 องศาฯ
- 羊奶比牛奶好，不可信！
- 小米汽车副总裁李肖爽谈YU7门把手安全设计：配备专用电源，还能切换到机械模式
- 沈阳东骏马术将于8月3日
- 刘嘉玲晒罚单！网友吵翻……
- ชมภาพสุดตระการตา ฝูงนกอพยพบินคล้ายคลื่นบนฟ้าในจีน
- 《WillYouWheel》PC版下载 Steam正版分流下载
- 《AdiraNusantara》PC版下载 Steam正版分流下载
- ปชป.ขอบคุณประชาชน หลังผลโพลชี้ ปชช.ยังไว้วางใจพรรค
栏目分类
最新文章
- 微信小程序植物大战僵尸杂交版兑换码2024大全 植物大战僵尸杂交版有效兑换码最新一览
- 小波特27+11戈登复出砍20+6 篮网胜掘金
- 莱因克尔与希勒对阿莫林言论的分析：不应抱怨
- 《BuddySkill》PC版下载 Steam正版分流下载
- [新浪彩票]足彩25181期盈亏指数：那不勒斯防平
- ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่เป็นความจริง
- 强者之戒铸霸业 《古羌传奇》神秘设备谈论
- 《洛神》落霞岭年夜起底 景致标致独此一家
- 国产奇幻RPG《夜莺归笼》被指角色太过凸臀 官方回应尽快调整
- 西汉姆联：新援塔蒂·卡斯特拉诺斯加盟，努诺的未来何去何从？